一次群众警觉，让赃款流转戛然而止
警方千里联动，令十万损失失而复得
近日
聊城莘县警方联动湖北荆门警方
快速处置一起涉诈资金洗白案件
成功为受害群众全额追回
10万元被骗款项
时间回溯到4月30日14时48分
聊城市莘县某金店店主赵老板
突然收到一笔10万元银行转账
紧接着一个微信昵称为
“深圳某科技公司陈武”的陌生男子发来消息
语气急切地表示：公司财务经理“李城南”
要购买价值10万元的金条、金豆
要求尽快发往广东深圳某地
“如果遇到陌生大额转账、快速交割等，一定要提高警惕”
面对这笔突如其来的“大额订单”
赵老板没有被一时的喜悦冲昏头脑
而是想起了平日里派出所民警上门
开展反诈宣传时的反复叮嘱
眼前的场景和民警宣讲的高度吻合
她越想越觉得可疑
没有选择稀里糊涂地发货了事
而是第一时间向莘县公安局古云派出所反映情况
“你做得非常对！这笔钱千万不能动，
货也绝对不能发，对方很可能是利用你的账户，
洗白诈骗赃款，我立即报反诈中心核查！”
通过仔细翻看转账凭证与聊天记录
派出所值班民警朱凤旺判断
该笔资金交易极有可能涉及涉诈资金“变现”
“现在店里有点忙”“身份信息不对”......
为了给跨省核查争取宝贵时间
朱凤旺以赵老板的口吻通过微信与对方巧妙周旋
成功拖延了时间
莘县公安局反诈中心接到线索后
立即启动资金流核查
迅速锁定这笔10万元汇款来自湖北荆门市居民夏某
为避免夏某在此期间再次被骗
反诈中心值班民警王勤一边电话联系夏某进行预警
指导他前往就近的
湖北荆门公安局东宝区分局泉口派出所报警
一边启动跨省警务协作
迅速与泉口派出所成功对接一通通电话、一条条指令
快速传递涉案信息被精准推送至荆门警方
通过两地警方耐心讲解夏某最终醒悟
意识到自己被骗
原来他通过网友介绍
接触到一个名为“爱云兔”的
虚假投资平台4月30日14时许
在平台“客服”引导下他“充值”10万元等待返利
然而该笔钱却被骗子打入莘县赵老板的银行账户
企图“变现”
而所谓的“陈武”正是实施诈骗的犯罪嫌疑人
从赵老板警觉报警到民警巧妙拖延
再到鲁鄂两地警方联动劝阻
整个过程不到一小时
随后两地警方快速办理资金返还手续
于5月1日将10万元被骗资金全额返还至被害人夏某账户
目前案件正在进一步侦办中
民警提醒
网络交友需谨慎
切勿轻信素未谋面的网友推荐的
所谓“稳赚不赔”的投资渠道
凡是要求向陌生账户转账
或购买黄金等贵重物品
用于“投资变现”的
极有可能是诈骗
如遇可疑情况
请立即拨打110
或向辖区派出所咨询